Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quốc Đạt, Nguyễn Hải Hưng (cùng 28 tuổi, quê Hà Nội), Trần Thị Ngần (28 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Thị Thanh Nhuận (39 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, các bị can tiếp cận, mua bán giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận sức khoẻ đóng dấu mộc giả của 4 bệnh viện tại TPHCM, thông qua mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Telegram.
Các bệnh viện bị giả mạo giấy tờ, gồm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện quận Gò Vấp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện quận Tân Bình.
Mỗi loại giấy, nhóm này bán với giá từ 100 - 200 nghìn đồng/giấy; nhận tiền bằng cách chuyển khoản và giao giấy tờ thông qua ứng dụng giao hàng.
Cụ thể, bị can Đạt sử dụng Zalo tên "Dr Hiếu", tài khoản Telegram "Quân Trần Anh Quân" để giao dịch với khách hàng; tài khoản ngân hàng của Trần Trung Hiếu mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) dùng để nhận tiền.
Bị can Hưng sử dụng Zalo "Dr Mạnh", tài khoản Telegram "Khánh" giao dịch; sử dụng tài khoản nhận tiền tên Nguyễn Đỗ Quốc Huy mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Bị can Ngần sử dụng Zalo "Trần Mỹ Nhiên", "Miu Lê" giao dịch và dùng số tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội do Phạm Văn Hiệp đứng tên để nhận tiền. Ngoài ra, Ngần còn sử dụng các tài khoản của Nguyễn Hoàng Anh mở tại ngân hàng ACB; chủ tài khoản Nông Thị Hoa mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); chủ tài khoản Phạm Văn Tâm mở tại ngân hàng ACB.
PC03 đề nghị người mua các loại giấy tờ giả từ các bị can đến trụ sở ở địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2 (phường 14, quận 10) gặp điều tra viên Lê Hữu Long, số điện thoại 0918.607.007 để làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ vụ án.
