Ngày 23/11, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng, truy tố ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á), Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op), cùng tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
Các bị can Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, năm 2016, Saigon Co.op sau khi được UBND TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, ông Diệp Dũng đã ký công văn gửi nhà đầu tư thông báo huy động vốn để mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op đã nhận được 3.000 tỷ đồng. Đến tháng 5/2016, Saigon Co.op đấu giá mua Big C bất thành.
Sau thương vụ thâu tóm bất thành nêu trên, đến tháng 7/2016, ông Diệp Dũng chỉ đạo bà Hòa thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng trong tổng số 3.000 tỷ từ tài khoản huy động vốn nêu trên để mở rộng đầu tư. Bà Hòa báo cáo lại cho ông Nhân và được ông Nhân đồng ý cho thực hiện theo chỉ đạo của ông Dũng.
Tháng 8/2016, ông Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP địa ốc Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới với số tiền 700 tỷ đồng, rồi ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op sang một tài khoản khác của công ty. Tiếp đó, ông Dũng ký ủy nhiệm chi 1.000 tỷ đồng đến tài khoản của Công ty CP địa ốc Đại Á và Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới.
Mặc dù theo hợp đồng hợp tác, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng. Cáo trạng nêu, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại. Cục Thuế TPHCM sau đó cũng truy thu thuế và phạt tiền.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho Saigon Co.op, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào Nhà nước.
Cáo trạng cũng nêu rằng, trong vụ án này, các bị can là người có chức vụ quyền hạn nhưng vì động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ; đồng thời còn có hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao…
