Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị bắt giữ 56 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Philippines và Campuchia. Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.
Với TikTok, nhóm lừa đảo hướng dẫn khách xem video về các sản phẩm, nhãn hàng nổi tiếng để được nhận tiền. Sau đó, nhóm này sẽ mời nạn nhân nạp tiền đầu tư vào sàn thương mại điện tử để "nhanh làm giàu". Đến khi khách hết khả năng đầu tư, nhóm này chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền.
 |
Toà nhà lớn tại Philippines, nơi ẩn náu của nhiều đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh) |
Với thủ đoạn lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin, các đối tượng lập tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau đó, nhóm lừa đảo dụ dỗ bị hại tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện nhiều lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tiền của bị hại. Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Sáng 19/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trong đường dây lừa đảo này, cơ quan chức năng đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng, đó là bộ phận kỹ thuật viên, chuyên trách "nuôi Facebook". Bộ phận kỹ thuật này hoạt động như một "công xưởng ngầm", nơi chuyên tạo lập, duy trì và vận hành hàng nghìn tài khoản Facebook giả mạo để tiếp cận, lừa đảo nạn nhân.
Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là kỹ thuật viên chủ chốt được tổ chức tội phạm lừa đảo người Trung Quốc tuyển dụng từ tháng 7/2023.
 |
Đối tượng Nguyễn Văn Đồng là kỹ thuật viên vận hành hàng nghìn Facebook để lừa đảo. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh) |
Nhiệm vụ của Đồng là tiếp quản và vận hành hệ thống tài khoản Facebook ảo, một công cụ quan trọng giúp nhân viên lừa đảo tiếp cận nạn nhân. Các tài khoản Facebook có lịch sử hoạt động lâu năm, độ tin cậy cao được giới chủ người Trung Quốc thu mua từ các diễn đàn “chợ đen” hoặc chiếm đoạt thông qua các chiến dịch đánh cắp thông tin.
Sau khi chiếm quyền kiểm soát, Nguyễn Văn Đồng thay đổi thông tin cá nhân, ảnh đại diện, bài đăng để biến tài khoản thành vỏ bọc của "doanh nhân thành đạt" hoặc các nhân vật có sức ảnh hưởng nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.
Để tránh bị Facebook phát hiện và khóa tài khoản, Đồng sử dụng phần mềm giả lập, đổi địa chỉ IP, tạo hoạt động tương tác giả lập như kết bạn, bình luận, đăng bài viết… nhằm giữ cho tài khoản luôn "sống".
 |
Nhóm đối tượng nhân viên, trong vai các "doanh nhân thành đạt" trực tiếp lừa đảo nạn nhân. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh) |
Khi một tài khoản bị Facebook quét và vô hiệu hóa, Đồng lập tức dùng thủ thuật kỹ thuật để khôi phục hoặc tạo tài khoản mới có giao diện, thông tin tương tự, nhằm đánh lừa nạn nhân rằng họ vẫn đang trò chuyện với cùng 1 người.
Bộ phận kỹ thuật do Nguyễn Văn Đồng cùng đồng bọn điều hành đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống. Nhờ đó, đường dây lừa đảo có thể liên tục tiếp cận nạn nhân mới, duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không bị nghi ngờ. Hàng nghìn tài khoản Facebook ảo được vận hành bài bản, chuyên nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho các nhóm nhân viên lừa đảo thực hiện các kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
 |
