Có 1023 kết quả :

Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cực ‘khủng’ với hệ sinh thái 250 công ty ‘ma’

Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cực ‘khủng’ với hệ sinh thái 250 công ty ‘ma’

HHT - Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraina, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.